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公告日期
公告標(biāo)題
2025-8-26
董事會(huì)秘書(shū)工作細(xì)則
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則
董事會(huì)提名委員會(huì)工作細(xì)則
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作細(xì)則
反舞弊管理制度
【2025021】關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進(jìn)展公告
控股子公司總經(jīng)理工作細(xì)則
母公司總經(jīng)理工作細(xì)則
募集資金專項(xiàng)管理制度
內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
內(nèi)部審計(jì)制度
內(nèi)幕信息知情人登記管理制度
投資者關(guān)系管理制度
信息披露事務(wù)管理制度
信息披露暫緩與豁免管理制度
2025-7-03
【2025017】2024年年度權(quán)益分派實(shí)施公告
2025-6-18
【2025016】關(guān)于完成公司經(jīng)營(yíng)范圍變更及章程備案商事登記的公告
2025-5-14
【2025015】2024年年度股東大會(huì)決議公告
鷺燕醫(yī)藥股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2025年-2027年)
2024年度股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)
公司章程
2025-5-08
【2025014】關(guān)于參加廈門轄區(qū)上市公司2024年年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)暨投資者網(wǎng)上集體接待日活動(dòng)的公告
2025-4-22
2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
2024年度董事會(huì)工作報(bào)告
2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
2024年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告
【2025003】2024年年度報(bào)告
【2025004】2024年年度報(bào)告摘要
2024年年度審計(jì)報(bào)告
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